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牛板金最新进展!经侦已冻结牛板金2亿金融资产

来源:网络整理编辑:游龙网络2018-09-15 13:08点击:

平台曝光 平台名称: 牛板金
平台网址: https://www.niubangold.com/
曝光缘故起因: 平台曝光

牛板金最新盼望!经侦已冻结牛板金2亿金融资产






据爆料,2018年9月10日,牛板金受害人去杭州江干经侦相识结案情盼望,在现场受害人中选出了5位代表和江干经侦举办雷同,以下是案件最新盼望:


1、孙启良抓捕题目


孙启良也许并不在新加坡,而是叛逃至其他国度,由于案情缘故起因,暂且保密;江干经侦已向上级构造申请了国际通缉令,现处于审批阶段,一旦红通下发即可对孙启良举办抓捕。


2、涉案资产追查环境


冻结孙启良名下近2亿金融资产;


冻结胡文周在上海的两块地(别离位于上海浦东新区和上海松江区)。个中一处为牛板金案件首封,另一处为轮候查封(查封只是不能过户,不会导致该营业的停滞而影响资产的一连成长,轮候查封是指,在牛板金查封前已有其他相干机构对其举办查封)。


假如这两块地能盘活,有也许包围胡文周名下3个平台的丧失(牛板金,钱内助,惠民益贷,三个平台均已备案)。


已冻结涉案银行账户80余个,资金400多万元,北京银行已将全部资金流向提交江干经侦,由受委托的审计单元举办资金追查事变。


3、关于牛板金高管和关联股东分红的追查环境。


只要是从平台上流出去的资金,经侦城市去追回,现有专人认真此事。


平台上一些高管的分红酬薪等,娱乐,经侦要求这些高管在一按时期内交还,如不返还,到时通过法院告状。


佐力药业从平台上获得的投资分红,佐力已入主动打电话给经侦,承诺归回。佐力有两笔钱已经明晰偿还,一是股份转让款、二是欠孙启良的钱(佐力供给链的股份)。



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