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滨县金融办:实名控诉举报日新控股吕俊成非法

来源:网络整理编辑:游龙网络2018-03-28 06:08点击:

我叫王波力,淮滨县人,身份证编号:411527198310160060,现居住江西南昌,我以实名控诉举报日新控股负责人吕俊成等人长达7年非法吸收公众存款、集资诈骗的严重违法犯罪事实。

  一、无证经营

  吕俊成于2010年8月在河南省信阳市淮滨县注册成立日新担保有限公司,之后在淮滨县各乡镇大肆开设理财营业网点,以银行柜台形式公开吸收公众存款。日新理财目前理财网点主要分布在淮滨县城(4家)各乡镇(芦集,马集,邓湾,张里,防胡,赵集,王刚,栏杆,固城,期思,共计10家)新县,光山县,共计约17家店面。该17家店面既无营业执照,也没有任何合法的金融许可证件。

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  二、非法自担自融

  吕俊成犯罪手段是以亲属名义注册的公司,淮滨县三杰商贸有限公司和淮滨县弘泰汽车租赁有限公司以及淮滨光明家具公司作为借款主体,以河南省日新担保公司和清大日新(北京)投资担保有限公司作为担保公司,公开向社会公众融资。

  ⊙河南省日新担保公司法人为吕俊成。股东郑均杰,吕志刚等人均为吕俊成亲属。郑俊杰为吕俊成之妻哥,吕志刚为吕俊成大哥之子,即为他侄子。

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  ⊙淮滨县三杰商贸有限责任公司法人为郑均丽,股东为郑钧丽和吕超群,郑均丽系吕俊成配偶,吕超群系吕俊成侄女。

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  ⊙淮滨县弘泰汽车租赁有限公司法人为张晓杰,其为吕超群配偶,即吕俊成侄女女婿。

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  ⊙淮滨光明家具有限公司法人为郑均,其为郑均丽之妹。

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  四家公司背后实际操作人均为吕俊成,其行为属非法融资中最为典型,严重的自担自融。

  作为借款主体的淮滨县弘泰汽车租赁有限公司早已停止经营活动,属于空壳公司。作为担保主体的清大日新(北京)投资担保公司法定营业范围按照规定仅限于经济合同担保,不含融资性担保(具体可见附件国家企业信用信息公示系统经营范围),但是其竟然公开作为融资担保公司为其他公司向社会募集资金。更令人发指的是河南日新担保有限公司营业执照早在2014年8月已过期,吕俊成仍然在使用该公司作为担保主体,提供给借款人的凭证上赫然印着日新担保有限公司,盖着其法人吕俊成的印章!

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  三、私刻公章,合同诈骗

  日新担保公司所有门店所使用的清大日新(北京)投资担保有限公司,以及淮滨县弘泰汽车租赁有限公司、淮滨县三杰商贸有限责任公司、淮滨光明家具有限公司字样的公章,均为私刻假章。其门店众多,分布较广,众所周知每个公司公章仅有一枚,吕俊成如何做到一天之内让所有借款及担保公司的公章在所有门店之间“飞来飞去”,更何况清大日新担保公司所在地还在北京?其每个理财门店办理业务时所使用的同一公司公章在不同门店都不相同,以清大日新(北京)融资担保公司为例,城关店办理的业务,该公章下方刻印着大写英文字母“CD”字样;信阳体彩广场店,同一个印章下面又刻印着“TCB”字样;固城店,印章下面又刻印着“GC”字样。试问一个公司是否可以申请如此多的公章,且每个公章都有不同的大写英文字母?以假公章,空壳公司与社会民众签订融资担保合同骗取民众钱财,这是赤裸裸的明目张胆的诈骗!

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