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多多理财涉嫌非法集资,杭州经侦已介入调查!

来源:网络整理编辑:游龙网络2018-07-13 14:13点击:

7月9日,杭州市公安局上城分局发布通告称,对多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查,目前案件侦查正在开展中。

通告呼吁受害投资人积极报案,配合警方调查取证,针对该案将依法全力开展案件侦办工作,全力做好追赃挽损工作。

网贷之家致电了解到,针对多多理财事件,当地经侦部门已经立案,案件正在侦查过程中。公安人员还表示,投资人可将投资人身份及损失的证明材料(姓名、身份证号码、地址、投资时间、项目、金额、回报率、待收余额等)邮寄至杭州市上城区望江派出所(上城区钱江路441号),派出所会将资料提交给经侦大队。邮编为310016。

公安人员还表示,资料邮寄至杭州当地经侦部门后,会统一安排受害人所在地的公安部门协作做笔录,所以受害者可以不去杭州当地。

据悉,多?48嗬聿频囊滴裎?盗镜盅捍???钣喽钤嘉?2亿元。工商披露的信息显示,杭州多多金服网络科技有限公司在全国各地门店近40家。

此前网贷之家致电咨询发现,部分门店表示原来确实在多多金服工作;也有部分表示自己是多多金服行政,分公司还有风控等其他部门,但是现在已经处于歇业状态;还有个别固定电话无法接通。基本可以判断线下门店业务的真实性。

根据网贷之家数据频道记录,7月初开始多多理财平台成交出现下降,债转利率高,可见在逾期消息出现后,平台上资金流就出现问题。

7月9日,多多理财员工通过官网及官方微信号针对近期逾期发布公告,称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路。

随后,7月9日傍晚,香港上市公司投融长富(0850.HK)表示董事长李振军及相关负责人并未跑路,正在积极筹措资金、出台方案,尽最大限度的减少投资者及员工的损失。

此次事件,投融系平台、李振军也被带进了公众的视线,背后的连锁反应,也开始产生。

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