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黑平台广东福尔金贵金属经营有限公司坑我血汗

来源:网络整理编辑:游龙网络2018-03-27 01:08点击:

  本 人是杭州叁点零易货交易所旗下8089号会员单位的受害者。电话15882304861,交易账号:808901500048,公司名称:广东福尔金贵金 属经营有限公司,统一社会信用代码:91440101068691522H,企业法人:翁光平,经营范围;黄金制品批发;黄金制品零售;白银制品批发;白 银制品零售;铂金制品批发;铂金制品零售;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除外);橡胶制品批发;煤炭及制品批发;燃 料油销售(不含成品油);润滑油批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);投资咨询服务;就是这样的一个单位让众 多投资者家破人亡,妻离子散,精神抑郁!!

  一、杭州叁点零易货交易所旗下8089号会员单位不具备原油沥青资质。根据工商局查询到的信息,广东福尔金贵金属经营有限公司经营范围为:黄金制品批 发;黄金制品零售;白银制品批发;白银制品零售;铂金制品批发;铂金制品零售;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);化工产品批发(危险化学品除 外);橡胶制品批发;煤炭及制品批发;燃料油销售(不含成品油);润滑油批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除 外);投资咨询服务。

  二、其交易模式涉嫌非法期货经营

  违法事实:

  1.业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;

  2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;

  3.在杭州叁点零易货交易所(旗下8089号会员单位)提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,杭州叁点零易货交易所旗下8089号会员单位实际上是做市商。

  以上均为明显的期货交易特征。

  认定依据:

  1、根据广东福尔金贵金属经营有限公司的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员 会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提 单等提货凭证;   但是,我们在与广东福尔金贵金属经营有限公司的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中 可下载的电子交易清单。因此可以判定广东福尔金贵金属经营有限公司实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。

  2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:

  就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。

  从上述1条描述已经可以判定广东福尔金贵金属经营有限公司实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。

  就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约 是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比 率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。 所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。 集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。

  从广东福尔金贵金属经营有限公司业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,中国供销集团大连再生资源提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。  通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定广东福尔金贵金属经营有限公司交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”

  三、所谓老师喊单、违规操作

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